الكشف عن قضية فساد بالمليارات في السعودية

ديبريفر
2021-01-28 | منذ 8 شهر

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تكشف تفاصيل قضية فساد بالمليارات تورط فيها رجال أعمال ومواطنون بالمملكة

الرياض (ديبريفر) - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأربعاء، تفاصيل قضية فساد بمليارات الريالات تورط فيها رجال أعمال ومواطنون ومقيمون بالمملكة.
وأكد مصدر مسؤول بالهيئة تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابة مكونة من مجموعة مقيمين ورجال أعمال.
مشيراً إلى أن الرشاوى كانت تقدم مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأَضاف، وبعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) ريال أي ما يعادل 3,089,609,360 دولار أميركي.
ووفقاً لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، فقد تم تحويل هذه المبالغ إلى خارج البلاد.
وأعلنت الهيئة القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) أي 2608198 دولار أميركي.
وذكرت إن (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و (5) مواطنين، و(2) مقيمين، أوقفوا لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وقام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، ومكن رجل الأعمال مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، وفقاً للتفاصيل التي أوردتها الهيئة.
وكان المقيمون يستخدمون الحسابات لإيداع مبالغ مجهولة المصدر، قبل تحويلها إلى خارج البلاد وذلك يتم بتواطؤ من موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ وهدايا عينية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet