اليمن.. النيابة العامة في صنعاء تكشف عن فضيحة مالية لشركات الأسهم الوهمية

ديبريفر
2020-09-25 | منذ 1 شهر

جاوزت المبالغ التي تم التحفظ عليها من ثلاث شركات فقط "ثلاثة مليار يمني، وسبع مليون دولار، وتسع عشرة مليون ريال سعودي".

صنعاء - (ديبريفر) أصدرت النيابة العامة في العاصمة اليمنية صنعاء ،الخمس، بياناً صحفيا بشأن ما أسمته "الكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة".

وكشف البيان حجم المبالغ المالية المهولة التي تم تحريزها من قبل النيابة في حسابات بنكية خاصة لحين انتهاء اجراءات التحقيق مع أصحاب تلك الشركات.

وجاوزت المبالغ التي تم التحفظ عليها من ثلاث شركات فقط "ثلاثة مليار يمني، وسبع مليون دولار، وتسع عشرة مليون ريال سعودي".

وتنشط الشركات الثلاث التي تم الكشف عنها في بيان النيابة منذ مدة في معظم محافظات اليمن تحت مسمى (شركات الاسهم) ووقع ضحيتها آلاف اليمنيين.

وأثار موضوع التداول بالأسهم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بعد تسرب عقود وهمية لمواطنين وقعوا في شرك تلك الشركات.

وفند بيان النيابة تفاصيل المبالغ المالية والأصول الثابتة التي تم التحفظ عليها في ثلاث شركات وفقا لما يلي:

1- "مشغل قصر السلطانة" تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
* مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني.
* مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي.
* مبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي.

2- "شركة إعمار تهامة":
* مبلغ (2.101.659.701) اثنين مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني.
* مبلغ (146.731) مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي.
* مبلغ (74.200) أربعة وسبعون ألفاً ومائتين ريال سعودي.
3- "شركة الهاني للعسل"
أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5.344.259) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعة وخمسون دولار أمريكي لدى إحدى مؤسسات الصرافة بالعاصمة صنعاء.

وأكد بيان النيابة على أن فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الأمنية يواصل العمل في فحص وتحليل عشرات الالاف من الوثائق والمستندات لمعرفة حجم الأموال التي تم تحصيلها عبر تلك الشركات.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet