الحوثيون يحيلون 82 شخصاً من شركات مساهمة إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال

ديبريفر
2021-07-18 | منذ 2 شهر

صنعاء (ديبريفر) أحالت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم السبت، 82 شخصاً إلى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بعد اتهامهم بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال عبر شركات مساهمة.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، نقلاً عن مصدر قضائي قوله إن "النيابة ستقدم المتهمين وهم 26 مسجوناً و53 مفرج عنهم بالضمان ومحل الإقامة، وثلاثة فارين من وجه العدالة إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال على أكثر من  100 ألف شخص عبر الادعاء بممارسة أعمال وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم ".
وأضاف المصدر أن "المتهمين جمعوا خلال أربع سنوات ونصف، مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني ، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق".
وذكر أن "المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من الجريمة الأصلية الاحتيال"
وأشار المصدر إلى أن نيابة الأموال العامة تمكنت من استعادة مبلغ 8 مليارات و152 مليون و 135 ألف ريال يمني نقدية وقيمة عقارات، فيما لا تزال هناك مبالغ مفقودة تصل إلى 24 مليار و 576 مليوناً و970 ألف ريال.
ومنذ نحو عام أثار موضوع التداول بالأسهم جدلاً واسعاً في اليمن بعد تسرب عقود وهمية لمواطنين وقعوا في شرك تلك الشركات.
 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet