إيران: قانون مكافحة غسل الأموال يواجه تحديات قبيل إصداره

Story in English: https://debriefer.net/news-2662.html

طلب مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران ، إجراء تعديلات على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال أقره البرلمان ، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية ، اليوم السبت .

وتسعى إيران لتطبيق معايير وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بهدف رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.

وكانت مجموعة العمل المالي ، قد أعلنت في يونيو الماضي ، أن طهران أمامها مهلة حتى أكتوبر لإكمال الإصلاحات وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد من عزوف المستثمرين عنها خاصة في ظل عودة العقوبات الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان للتحقق من موافقتها للدستور، قوله "إن المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسل الأموال وأعاد الإجراء إلى البرلمان".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المجلس على تعديلات قانونية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

وكان المرشد الأعلى الإيراني ، آية الله علي خامنئي ، قد قال في يونيو "إن على البرلمان أن يقرّ تشريعا لمكافحة غسيل الأموال وفقا للمعايير الخاصة به".